做和中国铝业第五届董事会靠前次会议决议公告

中国铝业：第五届董事会靠前次会议决议公告

【铝道】证券代码：601600股票简称：中国铝业[-0.32%资金研报]公告编号：临

中国铝业股份有限公司

第五届董事会靠前次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带。

中国铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）第五届董事会靠前次会议于2013年6月27日（星期四）上午10:30在北京市海淀区西直门北大街62号公司办公楼会议室召开。本次会议应出席董事8人，出席董事8人，其中刘才明先生委托熊维平先生代为出席并按其已表示的意愿进行投2017财年票，刘祥民先生委托罗建川先生代为出席并按其已表示的意愿进行投票，吴建常先生委托马时亨先生代为出席并按其已表示的意愿进行投票，马时亨先生以方式参加了本次会议。公司部分监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。会议由熊维平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议了关于选举公司第五届董事会董事长的议案等6项议案。会议形成了如下决议：

一、审议通过了关于选举公司第五届董事会董事长的议案

选举熊维平先生为公司第五届董事会董事长。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了关于推荐公司第五届董事会发展规划委员会组成人选的议案

同意委任熊维平先生、吴建常先生、罗建川先生和蒋英刚先生为公司第五届董事会发展规划委员会委员，熊维平先生为主任。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了关于推荐公司第五届董事会审核委员会组成人选的议案

同意委任吴建常先生和马时亨先生为公司第五届董事会审核委员会委员，马时亨先生就必须拆开此处更换新的为主任。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了关于推荐公司第五届董事会换届提名委员会组成人选的议案

同意委任熊维平先生、吴建常先生和马时亨先生为公司第五届董事会换届提名委员会委员，吴建常先生为主任。

议案表决情况：有权表则拉力机的有效行程最少为880mm才能保证实验的正常进行决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票

五、审议通过了关于推荐公司第五届董事会薪酬委员会组成人选的议案同意委任吴建常先生、马时亨先生和刘才明先生为公司第五届董事会薪酬委员会委员，吴建常先生为主任。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了关于推荐公司第五届董事会职业健康安全和环境委员会组成人选的议案

同意委任刘祥民先生、蒋英刚先生和王军先生为公司第五届董事会职业健康安全和环境委员会委员，刘祥民先生为主任。

议案表决情况：有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

备查文件：

中国铝业股份有限公司第五届董事会靠前次会议决议

中国铝业股份有限公司董事会

2013年6月27日